Bitcoin y narcotráfico: cae banda que blanqueaba dinero
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Lunes, 25 de marzo de 2019

Bitcoin y narcotráfico: cae banda que blanqueaba dinero

Ciudad de México  

La banda española blanqueaba dinero de Colombia

 

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Una banda española dedicada a a blanquear dinero del narcotráfico proveniente de Colombia con ayuda de la criptomoneda bitcoin , fue desarticulada por investigadores de Europol, anunció hoy en La Haya la Oficina Europea de Policía.

Once personas fueron detenidas en España y se investiga a 137 sospechosos de integrar la banda, informó la agencia de noticias dpa .

Los miembros de la banda fueron contratados específicamente para blanquear dinero por cárteles de la droga colombianos, informó Europol . Los presuntos criminales utilizaron sobre todo criptomonedas como nueva tapadera del narcotráfico, mediante la compra de bitcoins, principalmente. A través de una oficina de cambio finlandesa las convertían a pesos colombianos y transferían a cuentas bancarias en Colombia.

Mediante el tradicional " smurfing " se ingresan cantidades pequeñas en cientos de cuentas y luego se sacan con tarjeta de crédito en otro país. Este método, sin embargo, deja más rastro que el truco del cambio de bitcoins, explicó Europol . Bitcoin y narcotráfico han sido aliados en la historia, pero autoridades de varios países han creado nuevas alertas de blanqueo de dinero; buscan detectar y poner límite al flagelo.

 

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