Minería de criptomonedas es atractiva para actividades ilícitas según estudio

Ciudad de México, 15-06-2023 |

Chainalysis reveló que agentes maliciosos emplean billeteras intermediarias para mover fondos de criptominería y lavar dinero

De acuerdo con la firma de análisis especializada en blockchain, Chainalysis, 1.8 mil millones de dólares (mmdd) de criptomonedas obtenidas con actividades ilícitas están relacionadas con billeteras expuestas a la cripto minería. En información para NotiPress, Chainalysis reveló que los criminales utilizan la minería de criptomonedas para mover fondosycometer lavado de dinero.

Laminería es una actividad clave para la industria de criptomonedas comercializadas en la cadena de bloques (blockchain). Según el exchange con operaciones en México, Bitso, esta se divideen dos procesos:

No obstante, Chainalysis señaló que la minería se ha vuelto atractiva para los agentes maliciosos interesados en adquirir grandes sumas de dinerosin pasar por filtros del sistema financiero tradicional. Si bien los registros de transacciones pueden ser observados en el blockchain, las actividades ilícitas empleanbilleteras intermediarias yservicios para dificultar el seguimiento.

El análisis advirtió que los agentes maliciosos provienen tanto del sector público, como del sector privado. Según Mandiant, firma de ciberseguridad especializada en automatización, el sindicato de hackers Lazarus Group, organización presuntamente estatal de Corea del Norte, utiliza criptomonedas robadas para comprar otras divisas obtenidas con minería cripto.

Bajo esta línea, la firma de análisis reveló que el lavado de dinero con fondos procedentes de minería tienen un precedente importante: ransomware. Este es un ataque cibernético especializado en obtener acceso a la infraestructura de organizaciones; y entre sus consecuencias se encuentra laparálisis de empresas.

Con respecto a esta vulnerabilidad, Chainalysis Reactorinformó sobre una billeteraque recibió 19.1 millones de dólares (mdd) relacionados con ransomware. Asimismo, de los fondos totales de la billetera en cuestión, 14.1 mdd fueron obtenidos con actividad de minería que emplearon intermediarios en común con las actividades ilícitas.

Este comportamiento está diseñado para evadir alarmas y seguimiento de fondos, y muestra una tendencia alcista desde 2018, advirtió el estudio compartido con la agencia de noticias. Chainalysis informó que los fondos de minería se clasifican como servicios, motivo por el cual no pueden ser rastreados hasta su origen.

A través de un segundo caso estudiado, Chainalysis Reactor reveló: dos billeteras de bitcoin relacionadas con el fraude BitClub Network también movieron fondos originarios de minería. Sobre este incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a losinversores involucrados con el lavado de dinero de cientos de millones de dólares entre 2014 y 2019. Para el lavado de dinero con estas actividades, la plataforma detectó movimientos realizados desde un servicio de criptomonedas enRusia, y dos sitios exchange globales.

Frente a la participación de agentes en organizaciones privadas y grupos de gobierno, existe la necesidad de mejorar los sistemas de verificación y seguimiento de fondos, agregóChainalysis. Asimismo, el estudio recomendó evitar la exposición a billeteras que fallen con el cumplimientode los criterios de legalidad marcados por herramientas como KYT.