La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acuso formalmente a cinco entidades y tres personas por su participación endos estafas de inversión relacionadas con plataformas de criptoactivos falsas, NanoBit y CoinW6. Estas denuncias representan las primeras acciones de la SEC contra este tipo de fraudes que utilizan redes sociales para atraer y engañar a los inversores.
Según la SEC, los acusados emplearon plataformas como WhatsApp, LinkedIn e Instagram para establecer relaciones de confianza con sus víctimas, a quienes ofrecieron inversiones seguras y altamente rentables en criptoactivos. Según Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, "estas estafas representan un riesgo de daño catastrófico para los inversores minoristas, y la amenaza está aumentando rápidamente a medida que se vuelven más comunes entre los estafadores".
El caso SEC vs NanoBit Limited detalla cómo, entre octubre de 2023 y junio de 2024, los estafadores suplantaron a profesionales financieros para atraer inversores a la plataforma NanoBit. Se prometieron rendimientos significativos en criptoactivos y se afirmó falsamente que la plataforma estaba registrada en la SEC. Sin embargo, NanoBit resultó ser ficticia, y más de 2 millones de dólares fueron desviados a cuentas en Hong Kong.
Por otro lado, en el caso SEC vs CoinW6, que abarca de julio de 2022 a diciembre de 2023, los acusados establecieron relaciones románticas falsas con los inversores a través de redes sociales. Ofrecieron retornos diarios mediante productos financieros en criptoactivos, pero los fondos también fueron malversados. En algunos casos, los estafadores chantajearon a sus víctimas o exigieron pagos adicionales cuando intentaron retirar sus beneficios.
Ambos casos se presentaron en tribunales de Nueva York y California, respectivamente. La SEC solicitó medidas cautelares, la restitución de los fondos y sanciones civiles contra los acusados. Las investigaciones contaron con la colaboración de entidades internacionales, incluida la autoridad monetaria de Singapur.
En respuesta a estas estafas, la Oficina de Educación y Defensa del Inversor de la SEC, en conjunto con otras organizaciones reguladoras, emitió una alerta advirtiendo sobre los riesgos de este tipo de fraudes. La recomendación principal es que los inversores verifiquen siempre los antecedentes de quienes ofrezcan oportunidades de inversión, especialmente a través de redes sociales.